【本報消息】為持續提升本澳銀行業界的合規意識與風險識別能力，鼓勵業界提交更多高質量的可疑交易舉報，警察總局金融情報辦公室於日前舉辦第13次「預防及打擊金融犯罪聯合會議」暨第三屆「優秀可疑交易舉報個案嘉許活動」。

金情辦期望透過資訊交流與經驗分享，進一步增強業界對金融犯罪風險的應變能力，是次會議金情辦特別邀請金融管理局及司法警察局代表出席，與銀行業界共同探討可行及可擴展的合作機制，以應對不斷演變的金融犯罪形勢，推動跨部門及公私營機構協作，提升整體防控效能。

另一方面，在第三屆「優秀可疑交易舉報個案嘉許活動」頒獎儀式上，除延續最佳可疑交易案例及傑出可疑交易案例獎項外，金情辦首次增設銳意進取獎，旨在鼓勵舉報機構持續突破與精進識別可疑交易的技巧。是次活動的評審工作由金情辦、金管局及司警局的領導主管級別人士共同擔任。本屆最佳可疑交易案例、傑出可疑交易案例及銳意進取獎 分別由中銀澳門、工銀澳門及華僑銀行（澳門）獲得。金情辦特別邀請最佳可疑交易案例及傑出可疑交易案例獲獎銀行代表分享得獎案例的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義，藉此全面提升銀行業界可疑交易舉報的質量。

是次會議及嘉許活動成效顯著，金情辦代表介紹了國際評估標準的最新修訂及新興的洗錢趨勢。同時，銀行界代表亦分享了高質量的可疑交易案例，進一步提升本澳銀行業界在預防和打擊金融犯罪方面的專業水平，攜手為日後的相互評估做好準備。與會人士包括金情辦主任朱婉儀和副主任馮婉琪、司警局副局長蘇兆強及金管局高級主任石涵韻等代表，以及約45位銀行界的條例執行主任及合規部門人員。